Aktieägarna i Smart High-Tech kallas till extra bolagsstämma.
Aktieägarna i SHT Smart High-Tech Aktiebolag, org.nr 556077-7434 (”Smart High Tech” eller “bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 april 2025 kl. 18.00-19.00 på Arken Hotell och Art Garden SPA på Oljevägen 100, 41834, Göteborg.
Rätt att delta
För att få delta vid stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 mars 2025. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till bolaget senast den 1 april 2025. Anmälan om deltagande sker:
- per post: SHT Smart High-Tech Aktiebolag, Arendals Allé 3, 418 79, Göteborg, eller
- per e-post: eva.ramstrom@smarthightech.com
- Per telefon: 0702798868
I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella biträden vid stämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan. För beslutet på den extra stämman baseras ägarsituationen på ägandet efter den senaste nyemissionen.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta vid stämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 26 mars 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 26 mars 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud och fullmaktsformulär
Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 26 mars 2025.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.smarthightech.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Förslag till dagordning
1 Stämmans öppnande.
2 Val av ordförande vid stämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av dagordningen.
5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 Fastställande av antal styrelseledamöter
8 Fastställande av arvode till styrelseledamöter
9 Inval av nya styrelseledamot av Erik Rune, VD på Claesson & Anderzén AB samt Joakim Anjeby, Platschef på Autoliv, Vårgårda.
10 Avgång som suppleant i styrelse av Natalie Liu
11 Inval som suppleant i styrelse av Lilian Liu, Blossom, USA
12 Beslut om principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningen.
13 Beslut om riktad nyemission av aktier till VD.
14 Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter
Vissa aktieägare i bolaget (”Aktieägarna”) föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju ledamöter och en suppleant.
Punkt 8 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöter
Styrelsearvodet till de två nya styrelseledamöterna ska vara detsamma som fastställdes för övriga ordinarie styrelseledamöter på bolagets årsstämma 2024 för perioden till årsstämman 2025, det vill säga tre prisbasbelopp vardera dock att sådana arvoden kommer att utgå proportionellt i förhållande till uppdragsperiodens längd. Prisbasbeloppets storlek ska avgöras vid utbetalningstillfället. Övriga styrelseledamöters arvode ska vara oförändrat i förhållande till beslutet om styrelsearvode på årsstämman 2024.
Punkt 9 – Val av styrelseledamöter
Aktieägarna föreslår att stämman beslutar om nyval av Erik Rune och Joakim Anjeby till styrelseledamöter samt Lilian Liu som suppleant för tiden till slutet av nästa årsstämma.
Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma att bestå av Johan Liu (ordförande), Mats Augurell, Bill Brox, Henric Rhedin, Lars-Inge Sjöqvist, Erik Rune och Joakim Anjeby. Därutöver, Lilian Liu som suppleant.
Information om de styrelseledamöter som föreslås för nyval följer nedan.
Erik Rune
Född 1973.
Aktuella uppdrag: Sedan 2024 är Erik Rune VD för Claesson & Anderzén AB. Erik Rune är styrelseledamot i BZK Grain Alliance AB, CA Fastigheter AB, Lyvia Group AB, Rebellion Capital AB och Boet Bostad AB.
Arbetslivserfarenhet: Erik Rune har många års erfarenhet från ledande positioner i fastighetsbranschen, bland annat som VD för Holmströmgruppen och Managing Director för London & Regional Properties nordiska verksamhet. Han har också arbetat med fastighetsfinansiering på SEB och Eurohypo.
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget (inklusive närståendes innehav): 5 090 909 B-aktier som innehas av Claesson & Anderzén-koncernen.
Erik Rune är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.
Joakim Anjeby
Född 1964
Aktuella uppdrag: Platschef på Autoliv i Vårgårda.
Arbetslivserfarenhet: Joakim Anjeby har stor industriell erfarenhet i elektronik-och fordonskomponentindustri kring kvalitetsstyrning, produktionsteknik, drift och ledning av stora fabriker bl a som operativ chef för Saab Space, Ruag Space och Beyond Gravity under nära 20 års period. Joakim Anjeby var också styrelseordförande hos SHT Sinterma AB (dotterbolag till Smart High Tech) under flera år tidigare.
Utbildning: Civilingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.
Innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget (inklusive närståendes innehav): 0
Joakim Anjeby är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.
Lilian Liu
Född: 2004
Aktuella uppdrag: Grundare och CEO i Blossom, USA
Arbetslivserfarenhet: Lilian Liu har stor erfarenhet inom hållbarhetsbransch bl a som grundare av Faunna (ett textilåtervinnings- och designföretag), projektkoordinator för partnershipsfrågor hos Global Compact, Forenta Nationer (FN), Sustainablity Consulting Senior Strategist hos Futerra samt Head of Social Impact Department, Braze, USA. Lilian Liu var styrelseledamot hos Smar High Tech undre flera års tid innan börsnotering.
Utbildning: Kandidatexamen i Europaprogram, Göteborg Universitet samt Master of Public Administration, New York University, USA
Innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget inklusive närståendes innehav): 1 400 000 A-aktier och 6 119 000 B-aktier via bolag
Lilian Liu är beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.
Punkt 12 – Beslut om principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningen
Arbetsordningen nedan skall årligen genomföras efter bolagets ordinarie årsstämma 2025.
1. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 30 september enligt Euroclear Sweden AB tre största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) utöver huvudägaren i bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de sex största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
2. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Valberedningen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
3. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.
4. Har aktieägare tillkommit bland de tre största aktieägarna efter att valberedningen konstituerats, får denne kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare som inte längre tillhör de tre största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före årsstämman. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.
5. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:
· val av ordförande vid årsstämma,
· val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
· styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,
· val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt
· beslut om principer för hur valberedning utses (i förekommande fall).
6. Valberedningen skall utvärdera den nuvarande styrelsens sammansättning utifrån marknadens krav om oberoende samt bolagets situation. Valberedningen ska fastställa kravprofil för nya ledamöter som behöver rekryteras.
7. Valberedningen ska lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits samt kontaktinformation på Bolagets hemsida. Valberedningens förslag till val ska publiceras på Bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman. Valberedningens ordförande ska närvara på årsstämma och föredra dels hur arbetet i valberedningen bedrivits dels valberedningens förslag till beslut.
8. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och efter att i förväg fått dessa kostnader godkända av bolagets sittande styrelse.
9. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:
· val av ordförande vid årsstämman,
· val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
· styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete,
· val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt
· beslut om principer för tillsättande av valberedningen samt instruktion för valberedningen (i förekommande fall).
10. Valberedningen ska utvärdera den nuvarande styrelsens sammansättning utifrån tillämpliga krav om oberoende samt bolagets situation.
11. Valberedningen ska inför årsstämman lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits. Valberedningens förslag till val ska publiceras på bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman. Valberedningens ordförande ska närvara på årsstämma och föredra dels hur arbetet i valberedningen bedrivits dels valberedningens förslag till beslut.
12. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och efter att i förväg fått dessa kostnader godkända av bolagets sittande styrelse.
Dessa principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen ska gälla intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.
Punkt 13 – Beslut om riktad nyemission av aktier till VD.
Den 10 februari 2025 offentliggjordes att bolaget utsett Mats Bergh till ny VD för bolaget. Mats Bergh är med sina gedigna ledaregenskaper, erfarenheter inom elektronikindustri och sin stora drivkraft en viktig nyckel till den fortsatta framgångsrika utvecklingen av bolaget. I syfte att bl.a. kunna erbjuda Mats Bergh attraktiva rekryteringsvillkor samt skapa incitament för hans fortsatta anställning har styrelsen gjort bedömningen att det är viktigt att Mats Bergh erbjuds möjligheten att teckna sig för aktier i bolaget till en förmånlig kurs. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att stämman beslutar om en nyemission av högst [150 000] aktier av serie B, innebärande en ökning aktiekapitalet med högst [7 500] kronor, till bolagets nytillträdda verkställande direktör Mats Bergh.
För beslutet ska följande villkor gälla.
(a) Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Mats Bergh som tillträdde som verkställande direktör för bolaget den 10 februari 2025. Syftet med nyemissionen och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är, utöver vad som framgår ovan, att erbjuda Mats Bergh möjligheten att bli aktieägare i bolaget och därigenom (i) öka hans motivation och engagemang som verkställande direktör, (ii) ytterligare sammanlänka Mats Berghs intresse med aktieägarnas intresse, och (iii) främja aktieägarvärde och bolagets förmåga till långsiktigt värdeskapande. Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra den föreslagna nyemissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att den föreslagna nyemissionen anses ligga i såväl bolagets som samtliga aktieägares intresse.
(b) Teckningskursen per aktie ska vara 0,05 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde, varmed bolaget kan tillföras högst 7 500 kronor. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med Mats Bergh i samband med rekryteringen. Mot denna bakgrund samt syftet med nyemissionen anser styrelsen att teckningskursen är försvarbar.
(c) Teckning av aktierna ska ske på särskild teckningslista senast den 10 april 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
(d) Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant till anvisat konto senast den 10 april 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningsperioden.
(e) De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
(f) En förutsättning för tilldelning av aktier är att Mats Bergh har ingått ett avtal med bolaget enligt vilket bolaget har rätt att återköpa aktierna vederlagsfritt om Mats Berghs anställning som verkställande direktör för bolaget avslutas inom viss tid från den 10 februari 2025, vilket var dagen då Mats Bergh tillträdde som verkställande direktör. Rätten för bolaget att vederlagsfritt återköpa aktierna ska vid uppsägning från bolagets sida gälla i sex månader från den 10 februari 2025 och vid uppsägning från Mats Berghs sida gälla i tolv månader från den 10 februari 2025, oavsett skäl till anställningens upphörande.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Kostnader för bolaget och utspädning
Styrelsen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning avseende nyemissionen. Kostnaderna för bolaget, som främst utgörs av sociala avgifter motsvarande mellanskillnaden mellan teckningskursen i nyemissionen och kursen för bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market, beräknas preliminärt uppgå till cirka 828.454 kronor. Beräkningen baseras på ett antagande om full teckning och tilldelning i nyemissionen och ett värde på bolagets B-aktie om 17,63 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market de tio (10) handelsdagar som närmast föregick den 2025-03-19.
Vid antagande om maximal tilldelning av aktier innebär nyemissionen en ökning av antalet aktier med [150 000] från 28 256 071 aktier till [28 406 071] aktier, fördelat på 1 400 000 A-aktier och [27 006 071] B-aktier, och aktiekapitalet ökar med [7 500] kr, från 1 412 803,55 till [1 420 303,55] kr, innebärande en utspädning om cirka [0,53] procent av aktiekapitalet och [0,37] procent av rösterna i Bolaget.
Övrig information
Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 11 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 28 256 071 varav 1 400 000 utgör stamaktier av serie A, motsvarande 14 000 000 röster, 26 856 071 utgör stamaktier av serie B, motsvarande 26 856 071 röster, varvid det totala antal röster uppgår till 40 856 071.
Övrig information
Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag.
Tillgängliga handlingar
Fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst två veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats.
Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se Euroclears integritetspolicy avseende bolagsstämmor.
Göteborg den 18 mars 2025
SHT Smart High-Tech AB
