Aktieägarna i Inhalation Sciences Sweden AB (publ), org.nr 556665-6038, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 september 2024 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Hälsovägen 7 i Huddinge. Rösträttsregistrering startar kl. 12.30.
Rätt till deltagande
Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 augusti 2024, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 29 augusti 2024. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till inhalation@fredersen.se eller per post till Inhalation Sciences Sweden AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 29 augusti 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.
Ombud
Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.inhalation.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om antal styrelseledamöter
- Val av ny styrelseledamot
- Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Filip Funk vid Fredersen Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid stämman.
Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 7)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (tidigare fyra) ledamöter utan suppleanter.
Val av ny styrelseledamot (punkt 8)
Valberedningen föreslår att Ulf Ericsson väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Beskrivning av föreslagen ledamot:
Ulf Ericsson, född 1966, har en civilekonomutbildning från Lunds universitet. Han arbetar som konsult inom strategisk marknadsföring och affärsutveckling inom Life Science. Ulf var senast på Nanologica AB som VP of Business Development och dessförinnan hade han uppdrag på AstraZeneca som Global Senior Director of Marketing. Ulf är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Ulf innehar inga aktier i Bolaget.
Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 15 167 637. Bolaget innehar inga egna aktier.
Anmälnings- och fullmaktsformulär samt övriga handlingar relaterade till bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Bolaget har sitt säte i Huddinge.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Huddinge i augusti 2024
Inhalation Sciences Sweden AB (publ)
Styrelsen
För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:
Manoush Masarrat, VD
E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se
Telefon: +46 (0)73 628 9153
Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)
Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.