Vid årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ) (”Fortinova”) den 22 maj 2023 beslutades följande.
Fastställande av räkenskaperna för 2021/2022 och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021/2022. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021/2022.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att utdelning ska utgå med 0,72 kronor per aktie och att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning ska vara den 24 maj 2023. Övriga disponibla vinstmedel ska överföras i ny räkning.
Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.
Årsstämman beslutade om omval av ledamöterna Ole Salsten, Anders Valdemarsson, Carl-Johan Carlsson, Fredrik Bergmann, Helena Örnstedt och Anna Weiner Jiffer. Ole Salsten omvaldes till styrelseordförande. Till bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB och det noterades att den auktoriserade revisorn Fredrik Waern kommer vara huvudansvarig revisor.
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen utgår med 250 000 kronor till styrelseordförande och med 120 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda inom koncernen. Vidare beslutades att ersättning till ordförande i risk, regel och revisionsutskottet ska utgå med 40 000 kronor och 17 500 kronor till vardera övriga ledamöter. Inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
Principer för utseende av valberedningen och instruktion för valberedningen
Årsstämman beslutade att principerna för utseende av valberedningens ledamöter och instruktionen för valberedningen som fastställdes vid årsstämma 15 december 2021 ska förändras på följande sätt. Valberedningen ska tillsättas baserat på aktieboken per den sista bankdagen i augusti månad och styrelsens ordförande ska inte vara ordinarie ledamot av valberedningen utan adjungeras vid behov.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier av serie B om högst 20 procent av det registrerade aktiekapitalet i Fortinova vid tidpunkten för emissionsbeslutet.
Antagande av långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt att kunna bibehålla medarbetare. Programmet omfattar 500 000 teckningsoptioner motsvarande en utspädning om cirka 1 procent av utestående aktier och röster i bolaget. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade även årsstämman om emission av 500 000 teckningsoptioner till ett dotterbolag samt att godkänna att dotterbolaget överlåter dessa teckningsoptioner till deltagare i programmet till marknadsvärdet beräknat av oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget under perioden 15 juni 2026 till och med den 15 juli 2025 till en teckningskurs motsvarande 133 procent av Fortinovas B-akties genomsnittliga volymviktade stängningskurs under perioden från och med den 17 maj 2023 till och med den 31 maj 2023.
Protokoll fört vid årsstämman kommer att publiceras på Fortinovas hemsida inom två veckor.
För mer information, vänligen kontakta:
Anders Johansson, VD
Telefon: 0340-59 25 50
E-post: aj@fortinova.se
John Wennevid, CFO
Telefon: 0340-59 25 59
E-post: jw@fortinova.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 maj 2023 kl. 14:00 CEST.
Om Fortinova
Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Koncernen har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som koncernen bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Fortinova är beläget i Varberg och grundades av koncernens nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 mars 2022 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 4,7 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 72 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.
