Clean Motion AB offentliggjorde den 26 mars 2025 en kallelse till årsstämma den 23 april 2025. Rättelsen avser ett tillägg till beslutsförslag under punkt 11 Val till styrelsen och av revisorer:
Aktieägaren Filip Erhardt föreslår att han väljs in som ny styrelseledamot till styrelsen för Clean Motion AB vid den kommande årsstämman. Filip Erhardts motivering till förslaget: “Filip Erhardt är grundare och VD för ESGFIRE, ett investmentbolag med inriktning mot miljöteknik och hållbara investeringar. Han har lång erfarenhet av investeringar och styrelsearbete inom miljöteknik, inklusive bolag inom laddinfrastruktur. Han har varit aktiv investerare i small och midcap-bolag i över 15 år, varav de senaste fem åren med fokus på miljöteknik och framförallt bolag inom hållbara transporter. Filip har ett starkt nätverk inom finansiering, både nationellt och internationellt, och har insikt i möjligheter för parallellnoteringar i Norden och Nordamerika. Han har också operativ erfarenhet som grundare, försäljningschef, IR-/HR-chef samt styrelseledamot i bolag från startup till internationell nivå. Filip har ett betydande aktieinnehav i Clean Motion och har under flera år varit en engagerad aktieägare. Förslaget stöds av flera av bolagets största aktieägare, däribland The Techno Creatives.”
Den korrigerade kallelsen återges i helhet nedan:
Aktieägarna i Clean Motion AB, 556788-1825, kallas härmed till digital årsstämma onsdagen den 23 april 2025 kl 17.00. Teamslänk kommer att e-postas till den e-postadress som deltagare angett med sin anmälan.
Deltagande och anmälan:
Aktieägare som önskar att delta i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 april 2025 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: Clean Motion AB, ”Årsstämma” Fabriksstråket 3, 433 76 Jonsered, eller via e-post till info@cleanmotion.se senast den 14 apr 2025. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), e-postadress för deltagande i stämma samt aktieinnehav anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till årsstämman, ska antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos bolaget enligt ovan. För att delta och rösta i den digitala årsstämman krävs anslutning via Microsoft Teams på dator eller annan enhet med stöd för Microsoft Teams
Ombud
Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.cleanmotion.se. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original bör insändas till bolaget i god tid innan årsstämman. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 11 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 11 april 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till dagordning:
- Årsstämmans öppnande
- Val av ordförande vid årsstämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordningen
- Anförande av verkställande direktören
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- Beslut om
- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
- dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
- Val till styrelsen och av revisorer
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
- Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 9 b – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.
Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Göran Folkesson (privat och genom bolag) föreslår att inget arvode utgår till styrelsen och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 11 – Val till styrelsen och av revisorer
Göran Folkesson (privat och genom bolag) föreslår omval av Göran Folkesson, Niklas Ankarcrona, Mathias Jernhed, Lennart Jeansson samt Hans Folkesson
Aktieägaren Filip Erhardt föreslår att han väljs in som ny styrelseledamot till styrelsen för Clean Motion AB vid den kommande årsstämman. Filip Erhardts motivering till förslaget: “Filip Erhardt är grundare och VD för ESGFIRE, ett investmentbolag med inriktning mot miljöteknik och hållbara investeringar. Han har lång erfarenhet av investeringar och styrelsearbete inom miljöteknik, inklusive bolag inom laddinfrastruktur. Han har varit aktiv investerare i small och midcap-bolag i över 15 år, varav de senaste fem åren med fokus på miljöteknik och framförallt bolag inom hållbara transporter. Filip har ett starkt nätverk inom finansiering, både nationellt och internationellt, och har insikt i möjligheter för parallellnoteringar i Norden och Nordamerika. Han har också operativ erfarenhet som grundare, försäljningschef, IR-/HR-chef samt styrelseledamot i bolag från startup till internationell nivå. Filip har ett betydande aktieinnehav i Clean Motion och har under flera år varit en engagerad aktieägare. Förslaget stöds av flera av bolagets största aktieägare, däribland The Techno Creatives.”
Styrelsen föreslår att BDO Göteborg AB omväljs med Katarina Eklund som huvudansvarig för en period om ett år.
Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibellån och/eller teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Orsaken till förslaget ovan är att bolaget ska kunna stärka bolagets finansiella ställning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Detta för att kunna stärka bolagets likviditet och möjlighet att förverkliga sin affärsplan.
Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanståendebeslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
Majoritetskrav
För beslut i enlighet med förslaget i punkt 12 på den föreslagna dagordningen krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.
Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 120 017 240. Bolaget innehar inga egna aktier.
Upplysningar på årsstämman
I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos bolaget. Fullständiga förslag kommer under minst två veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.cleanmotion.se
Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Rask, VD
Clean Motion AB
Tel: +46 708 788 930
Email: ulf.rask@cleanmotion.se
Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar. Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se
