Aktieägarna i Katalysen Ventures AB (publ), org. nr 556729-9812 (”Katalysen”), kallas härmed till årsstämma i Katalysens lokaler på Malmskillnadsgatan 32 i Stockholm, torsdagen den 12 maj 2022 kl. 17.00.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 maj 2022.
För att underlätta registreringen vid årsstämman bör anmälan att delta på årsstämman ske till bolaget senast fredagen den 6 maj 2022 med post till Katalysen Ventures AB (publ), c/o WeWork, ”Årsstämma”, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm eller via e-post till jh@katalysen.com. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast fredagen den 6 maj 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.
Ombud och fullmaktsformulär
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Sådant formulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.katalysen.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling uppvisas. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast fredagen den 6 maj 2022. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Förslag till dagordning:
- Stämman öppnas
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- Beslut om:
- fastställande av resultaträkning och balansräkningen;
- dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och
- om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
- Val till styrelsen och revisorer
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 7(b): Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 80 665 098 kronor balanseras i ny räkning.
Punkt 8: Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 33 procent av aktierna och rösterna i bolaget (”Förslagsställarna”) föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter.
Styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor.
Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
Förslagsställarna föreslår att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till samtliga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.
Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.
Punkt 10: Val till styrelsen och revisorer
Förslagsställarna föreslår att Heinrich Weber, Peter Almberg, Thomas Liljeton, Ann-Sophie Hesser, Dominique Belloin och Aline Reichenberg Gustafsson omväljs som styrelseledamöter och att Heinrich Weber omväljs som styrelseordförande.
Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida (www.katalysen.com).
Styrelsen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisionsbolag. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Peter Kangas fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.
Punkt 11: Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:
8 § Kallelse
Nuvarande lydelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Annonsering om att kallelse skett ska samtidigt göras i Svenska Dagbladet. Kallelse ska inom den tid som anges i aktiebolagslagen.
Föreslagen lydelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Annonsering om att kallelse skett ska samtidigt göras i Svenska Dagbladet. Kallelse ska inom den tid som anges i aktiebolagslagen.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.
9 § Ärenden på årsstämma
Nuvarande lydelse
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- Beslut om
– fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
– dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
– ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
- Val till styrelsen och i förekommande fall revisorer
- Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
Föreslagen lydelse
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
- Beslut om:
- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
- Val av styrelseledamöter och revisorer
- Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av teckningsoptioner, tillkomma efter utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst uppgå till 1 330 249 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital samt att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.
Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
Särskild beslutsmajoritet
För giltiga beslut enligt punkterna 11 och 12 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.
Aktieägares frågerätt
På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag.
Stämmohandlingar
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm, samt på bolagets webbplats (www.katalysen.com) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Antalet aktier och röster i bolaget
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 320 995 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
___________________
Stockholm i april 2022
Katalysen Ventures AB (publ)
Styrelsen
För mer information om Katalysen, vänliga kontakta:
Peter Almberg, VD
Telefon: +46 76 860 37 00
E-post: contact@katalysen.com
Hemsida: www.katalysen.com
Katalysen Ventures AB (publ)
Katalysen Ventures är ett svenskt venture capital-bolag, grundat av entreprenören och företagsbyggaren Peter Almberg, och är verksamt som en så kallad ”venture developer”. Detta innebär att Katalysen investerar sin expertis för att sänka kundbolags risknivå i utbyte mot aktieoptioner i kundbolagen. Katalysen har elva företagsbyggare verksamma på kontor i Stockholm, Sverige och Geneve, Schweiz. Katalysen har hittills investerat sin expertis och sitt kapital i cirka 25 verksamheter.