Aktieägarna i My Beat AB, org.nr. 556988–7556 (”Bolaget”), kallas till extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den 2 februari 2026 kl. 10.00 på Home Hotel Grand Helsingborg på Stortorget 8, 252 23 Helsingborg. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 09.45.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 januari 2026,
dels senast den 27 januari 2026 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman. Anmälan görs skriftligen till Bolaget per post på adress My Beat AB, Box 19563, 104 32 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till olav@mybeat.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ombud, eller biträde (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman låta registrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken den 23 januari 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerats hos Euroclear Sweden AB) senast den 27 januari 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.mybeat.se).
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Bolagsstämmans öppnande.
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller två justeringspersoner.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkännande av dagordning.
- Framläggande av kontrollbalansräkning och yttrande från revisorn.
- Beslut om huruvida Bolaget ska driva verksamheten vidare eller träda i likvidation.
- Val av styrelse.
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
- Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten.
- Bolagsstämmans avslutande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7 – Framläggande av kontrollbalansräkning och yttrande från revisorn
Styrelsen i Bolaget har per den 9 december 2025 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över den samma. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen skyldig att kalla till en bolagsstämma (första kontrollstämma). Om Bolagets eget kapital vid tiden för stämman inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet ska bolagsstämman pröva om Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Med anledning därav lämnar styrelsen under punkt 8 förslag till bolagsstämman.
Punkt 8 – Beslut om huruvida Bolaget ska driva verksamheten vidare eller träda i likvidation
Styrelsens förslag i första hand
Styrelsen föreslår att Bolaget inte ska gå i likvidation utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare. Skälet är att styrelsen är av uppfattningen att aktieägarna och Bolaget är bäst betjänta av att stämman beslutar om en fortsatt drift. Styrelsen anser att det finns goda förutsättningar att återställa det egna kapitalet i Bolaget genom genomförda och planerade kostnadsbesparingar samt om-finansiering av verksamheten. Ett beslut om att driva verksamheten vidare innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.
Styrelsens förslag i andra hand
Styrelsen är trots det primära förslaget om att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen att även upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. Styrelsen föreslår därför, under förutsättning att bolagsstämman inte beslutar att Bolaget ska driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att bolagstämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation.
Skälet för styrelsens sekundära förslag är att Bolagets egna kapital, enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Beslut om likvidation föreslås gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator. Styrelsen preliminära bedömning är att skifte beräknas kunna ske inom sju till tolv månader efter Bolagsverkets beslut om förordnande av likvidator. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Styrelsen har inget förslag till likvidator.
Punkt 9 – Val av styrelse
Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma, bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter. Till ledamöter föreslås omval av Daniel Lindström och Olav Kalve samt nyval av May Kalve. Daniel Lindström föreslås omväljas till styrelseordförande.
Punkt 10 – Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och konvertibler
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa bolagsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor och ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.
Beslutet förutsätter för giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 11 – Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana mindre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
ÖVRIGT
Fullständiga förslag, fullmakter och övriga handlingar som krävs enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman. De fullständiga förslagen framgår även av denna kallelse. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.
Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning bör göras skriftligen till My Beat AB, Box 19563, 104 32 Stockholm eller per e-post till olav@mybeat.se.
Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 9 760 017. Bolaget innehar inga egna aktier.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
_________________________________
Helsingborg i januari 2026
My Beat AB
Styrelsen
