Aktieägarna i Power & Tower Holding AB (publ), 559086-3451, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 27 augusti 2019, kl. 15.00 i BTR:s lokaler på Grev Turegatan 21, 114 38 Stockholm.
.
Anmälan och registrering
Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd och rösträtts-registrerad i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktieboken senast fem vardagar före bolagsstämman och dels anmäla sitt deltagande per post till Power & Tower Holding AB (publ), c/o BTR accounting, Grev Turegatan 21, 11438 Stockholm senast den 21 augusti 2019.
Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, samt adress och telefonnummer. I anmälan bör aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid innan den 27 augusti 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman.
Stockholm den 17 juli 2019
Styrelsens ordförande i Power & Tower Holding AB (publ)
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
d) bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission enligt bilaga 1.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och eventuella
revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och eventuella
revisorssuppleanter.
11.Övriga frågor
12. Stämmans avslutande
Bilaga 1
Power & Tower Holding AB (publ)
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier (punkt 7:d)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att i enlighet med
följande villkor fatta beslut om nyemission av aktier av serie B i bolaget.
Tid för utnyttjande av bemyndigandet
Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flertal tillfällen, dock längst intill årsstämman
2020.
Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier
Genom beslut med stöd av bemyndigandet får aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst
1 171 800 kronor, genom utgivande av högst 2 790 000 nya aktier av serie B, vilket motsvarar
cirka tjugo procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för förslaget.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, betalning och emissionskurs
Med stöd av bemyndigandet får emission av aktier av serie B ske med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning
eller apport. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas
på marknadsmässigt sätt. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.
Syfte
Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att
möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eller genomföra företagsförvärv med
egna aktier.
Mindre justeringar i beslutet
Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska äga rätt att vidta de
smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering vid Bolagsverket.
Majoritetskrav
För giltigt beslut under denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda
aktierna.
____________
Stockholm i Juli 2019
Power & Tower Holding AB (publ)
Styrelsen
Power & Tower Holding AB, med organisationsnummer 559086-3451, har via det helägda amerikanska dotterbolaget Southern Engineering i Florida utnyttjat tekniken för styrd horisontell borrning för att möjliggöra säker, snabb och effektiv nedläggning av fiberkabel som används för kommunikation. Med en notering av moderbolaget öppnas möjligheten att förvärva bolag i Europa för att utnyttja den nya tekniken för nedläggning av fiberkabel.
