Vid bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”), som hölls på Amidos huvudkontor i Göteborg, den 10 april 2024 fattades bland annat följande beslut.
För mer information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.amido.se.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och de tre verkställande direktörer, som haft uppdrag under räkenskapsåret, ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.
Resultat- och balansräkning
Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den balanserade vinsten överförs i ny räkning.
Stämman beslutade att ingen utdelning till aktieägare sker.
Förslag till val av ledamöter till valberedningen, instruktion och arvoden fastställdes.
Val av ledamöter
Styrelsens ordförande sammankallar de tre största aktieägarna i bolaget baserat på aktieboken den 30/9 vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningen kan om de så önskar adjungera ytterligare en ledamot. Om någon av de tre aktieägarna avstår sin rätt att utse en ledamot, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot som utsetts av samma aktieägare, har nästa aktieägare i storleksordning rätt att utse en ledamot.
Styrelse- och revisionsarvoden
Arvodet till styrelsen föreslås till sammanlagt 367 800 kr exklusive sociala avgifter.
Ledamot som får styrelsens uppdrag att utföra vissa konsultativa tjänster utöver vad som ingår i det ordinarie styrelsearbetet får särskild ersättning för detta. Form och storlek av sådan ersättning kan beslutas av styrelsen varvid den ledamot ersättningen avser inte får delta i beslutet, eller av verkställande direktören inom ramen för bolagets attestinstruktion.
Arvode till revisor föreslås ske enligt tidigare villkor på löpande räkning.
Val av styrelseledamöter och revisor
Omval av styrelseledamöterna Hélène Gustavii och Markus Emgård. Val av nya styrelseledamöter Anne Årneby, Charlotte Berg och Alexander Tasevski. Anne Årneby utsågs till styrelsens ordförande.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Patrik Simson, vd, patrik.simson@amido.se
Mobil: +46 70 283 77 65
www.amido.se
Amido erbjuder lösningar för administration och hantering av behörigheter till passersystem, lås och andra elektroniska enheter till fastighetsägare, bostadsbolag, offentlig verksamhet och företag i Sverige och Norden. Bolaget grundades 2008, omsätter cirka 40 MSEK, har 39 medarbetare och huvudkontor i Göteborg. Amido AB är marknadsnoterat på Spotlight Stock Market (Ticker: AMIDO). www.amido.se
