Styrelsen i Omnicar Holding AB (”Omnicar”) har den 17 december 2018 offentliggjort att styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämman den 3 januari 2019 för att besluta om ett emissionsbemyndigande.
Aktieägaren Claus Hansen, tillika Omnicars verkställande direktör, har härefter anmält till bolagets styrelse ytterligare ärenden till dagordningen. Claus Hansen föreslår att stämman beslutar också om antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Claus Hansen avser lägga fram förslag om att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (istället för tre), utan suppleanter, att nuvarande styrelseledamöter omväljs och att Jens Sørensen väljs in som ny styrelseledamot.
Styrelsen för Omnicar har således idag beslutat att ge kallelsen till den extra bolagsstämman följande lydelse:
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
I Omnicar holding ab
OmniCar Holding AB (”Bolaget”) håller extra bolagsstämma torsdagen den 3 januari 2019 klockan 09:30 i MAZAR SET Revisionsbyrås kontorslokal, Terminalgatan 1 i Helsingborg. Inregistreringen börjar klockan 09:00.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET
Den som önskar delta i stämman ska
dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 december 2018.
dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast torsdagen den 27 december 2018.
Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Bolaget per e-post till: tbp@omnicar.dk, eller per brev till: OmniCar Holding AB, c/o MAZARS SET Revisionsbyrå, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 december 2018 (sådan registrering kan vara tillfällig).
OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.omnicar.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget eller beställas enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om emissionsbemyndigande
8. Claus Hansens förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter
9. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 7)
Styrelsen för OmniCar Holding AB (”Bolaget”) föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt följande.
Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler.
Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.
Styrelsen ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.
UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § och 57 § aktiebolagslagen.
____________
Helsingborg i december 2018
OmniCar Holding AB (publ)
Styrelsen
CONTACT INFORMATION
For more information about OmniCar Holding AB, please contact
Claus T. Hansen, CEO
E-mail: cth@omnicar.dk
Telephone: + 41 79 854 47 69
http://www.omnicar.com/
ABOUT OMNICAR
The IT company OmniCar has developed a unique software solution called SAM (Service Agreement Management) for vehicle repair shops and car dealers. SAM is a digital tool that is designed to automatically manage future sales and service agreements. SAM helps vehicle repair shops and car dealers to manage and sell far more service contracts than before using customized additional services and subscription-based services that follow each car throughout its lifecycle.
