First Venture Sweden AB (”Bolaget”) höll idag den 16 maj 2023 årsstämma varvid följande beslut fattades:
Beslut avseende särskild granskare
Aktieägare representerande mer än en tiondel av samtliga aktier i Bolaget röstade för att en särskild granskare ska utses av Bolagsverket. Det föreslagna granskningstemat består av följande punkter: utställande av lån om 10 miljoner kronor till Unwrap Finance AB, konsultavtalet mellan First Venture Sweden AB (publ) och Första Entreprenörsfonden i Norden AB, noteringskostnader i samband med Bolagets IPO samt nedskrivning av lånet om 10 miljoner kronor till Unwrap Finance AB.
Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget för räkenskapsåret 2022.
Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.
Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Aktieägare representerande mer än en tiondel av aktierna i Bolaget röstade emot ansvarsfrihet för styrelsens ordförande Peter Werme samt styrelseledamöterna Karl Brodin, Elise Fahlén, Erik Borgblad, Rune Nordlander, Jan Peterson och Johan Varland avseende verksamhetsåret 2022.
Bolagets verkställande direktör beviljades enhälligt ansvarsfrihet avseende verksamhetsåret 2022.
Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 450 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter bestående av Karl Brodin (omval), Elise Fahlén (omval), Johan Varland (omval), Sara Hermansson (nyval) och Alf Blomqvist (nyval). Peter Werme och Erik Borgblad har avböjt omval.
Alf Blomqvist valdes till styrelsens ordförande.
Som revisor omvalde stämman BDO Mälardalen AB, med Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Principer om tillsättande av valberedning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta principer för hur ledamöter i valberedningen ska utses. Valberedningen ska enligt principerna utses årligen och bestå av fyra ledamöter, varav styrelsens ordförande samt de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det tredje kvartalet året före årsstämman.
Bemyndigande för beslut om nyemission
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som omfattas av sådana emissioner får uppgå till högst 10 procent av antalet registrerade aktier i Bolaget vid tidpunkten för styrelsens första beslut enligt bemyndigandet. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning, bredda aktieägarbasen samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.
Ändring av bolagsordningen
Årsstämman röstade emot styrelsens förslag om följande ändringar av bolagsordningen avseende ändring av Bolagets verksamhetsföremål.
Emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2023/2026
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 375 000 teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma VD samt anställda och nyckelpersoner i Bolaget. Bolagets VD får erbjudas och tilldelas högst 175 000 teckningsoptioner och anställda och nyckelpersoner får erbjudas och tilldelas vardera högst 100 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavare rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med 15 juni 2026 till och med den 15 september 2026. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen ska motsvara 150 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 maj 2023 till och med den 31 maj 2023. Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om en deltagare önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Hembud ska som huvudregel ske till marknadsvärdet.
Information om årsstämman 2023
Ytterligare information om First Venture Sweden AB:s årsstämma 2023 finns på Bolagets hemsida www.first-venture.se under rubriken: Investor Relations / Bolagsstyrning.
Stockholm den 16 maj 2023
First Venture Sweden AB
Kontakt
För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: david.wendel@first-venture.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
16 maj 2023, kl. 18:45 CEST.
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på Bolagets hemsida: www.first-venture.se.
Certified Advisor är Redeye AB
