Årsstämma hölls i Devyser Diagnostics AB (publ) (”Devyser” eller ”Bolaget”) under onsdagen den 10 maj 2023 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och balansräkningarna.
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel om 383 018 615 kronor överförs i ny räkning.
Styrelsen och revisorer
Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under den tid revisionsberättelsen avsåg.
Beslöts att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av årsstämman 2023, ska vara fem. Beslöts att antalet revisorer oförändrat ska vara en.
För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till styrelseledamöter Mia Arnhult, Lars Höckenström, Fredrik Dahl, Pia Gideon och Fredrik Mattsson.
För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman Mia Arnhult till styrelseordförande. Beslöts att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, genom omval utse revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor. Noterades att den auktoriserade revisorn Mikael Östblom kommer att vara huvudansvarig revisor.
Arvode till styrelsen och revisor
Beslöts att fastställa det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet om 330 000 kronor till styrelseordföranden och 155 000 kronor till respektive styrelseledamot, motsvarande totalt 950 000 kronor. Vidare fastställde årsstämman att till styrelseledamot som utför revisionsutskottsarbete ska ersättning utgå med 60 000 kronor till ordförande och 20 000 kronor till ledamot.
Årsstämman fastställde valberedningens förslag att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
Instruktion för valberedningen
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att anta föreslagen instruktion för valberedningen, vilken ska gälla till dess att en bolagsstämma beslutar annat.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Ändring av bolagsordningen
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen i syfte att underlätta och öka flexibiliteten vid genomförandet av bolagsstämmor, bland annat genom införande av möjlighet till poströstning.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission avseende företagsförvärv
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – för att möjliggöra eller annars underlätta företagsförvärv.
Införande av personaloptionsprogram och emission av teckningsoptioner
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett personaloptionsprogram ägnat för tilldelning till nuvarande och kommande anställda och andra nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag. Vidare beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 262 840 teckningsoptioner för att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2023 kl 13:00 CET.
För mer information vänligen kontakta:
Fredrik Alpsten, VD
E-post: fredrik.alpsten@devyser.com
Telefon: + 46 70 667 31 06
Sabina Berlin, CFO
E-post sabina.berlin@devyser.com
Telefon: +46 73 598 07 76
Om Devyser
Devyser utvecklar, tillverkar och säljer diagnostiska lösningar och analystjänster till kliniska laboratorier i fler än 50 länder. Produkterna används för avancerad genetisk testning inom områdena ärftliga sjukdomar, onkologi och transplantation, för att möjliggöra skräddarsydd cancerbehandling, diagnos av ett stort antal genetiska sjukdomar och för uppföljning av transplanterade patienter. Devysers produkter och unika, patenterade lösning med ett provrör förenklar genetiska testprocesser, förbättrar provgenomströmningen, minimerar manuella moment och levererar snabba resultat. Målet är att varje patient skall få en korrekt diagnos på kortast möjliga tid.
Devyser grundades 2004 och har sin bas i Stockholm. Bolaget har åtta egna säljkontor i Europa och USA samt ett CLIA laboratorium i Atlanta, Georgia. I augusti 2022 blev Devysers kvalitetsledningssystem och produkten Devyser Compact certifierade i enlighet med IVDR.
Devysers aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market Premier Stockholm (ticker: DVYSR). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.
För mer information, besök www.devyser.com
