Vid årsstämma i Adverty AB (”Bolaget”) som hölls den 26 juni 2019 kl. 10:00 i Stockholm, beslutades i huvudsak:
att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen,
att disponera över Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen,
att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2018,
att arvode till styrelsens ledamöter, för tiden fram till och med nästa årsstämma, ska utgå till icke i Bolaget arbetande styrelseledamöter med 100 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 250 000 kronor (exklusive sociala avgifter),
att arvode till Bolagets revisor skall utgå med skäligt belopp enligt löpande räkning,
att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Niklas Bakos och Niclas Kjellgren samt välja Mika Kuusisto och Joachim Roos, varvid Joachim Roos utnämndes till styrelsens ordförande,
att till revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller år 2020 omvälja Fredrik Lundberg,
att bemyndiga styrelsen i Bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt,
att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.
Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.
Adverty AB
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Bakos, VD
Telefon: +46 703 66 96 46
E-post: nb@adverty.com
Joachim Roos, styrelseordförande
Telefon: +46 736 35 10 48
E-post: jr@adverty.com
Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2019.
Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.
Om Adverty
Adverty, grundat 2016, är ett annonsteknikbolag som sammanför varumärken med dess konsumenter på rätt tid och plats, genom sin banbrytande plattform för immersiva VR, AR och mobila upplevelser. Tekniken skapar en ny lättanvänd inkomstkälla för apputvecklare genom icke-påträngande, sömlös annonsering. Mer information på www.adverty.com.
